फर्जी कंपनी के जरिए हवाला कारोबारी 35 लाख नकद समेत दो गिरफ्तार , 4 करोड़ से जायदा कर चुके खाता से ट्रांसफर

बरेली। थाना बारादरी पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी कंपनी के माध्यम से हवाला कारोबार संचालित करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 35 लाख रुपये नकद, दो फर्जी आधार कार्ड तथा चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले में कई अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बारादरी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बंद पड़ी कंपनी के खाते का इस्तेमाल कर विभिन्न स्थानों से धनराशि करोड़ो में मंगाई गई है और उसे हवाला के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों में लगाया जा रहा है। जांच में पता चला 4 करोड़ से जायदा रूपये दिल्ली जा चुके हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने मो. माधोबाड़ी क्षेत्र से जमीर अहमद और जगदीश चोटिया को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में जमीर अहमद ने बताया कि उसने अपने साथी मोईन अली के नाम पर केजीएन कंपनी खोलकर बैंक खाता संचालित किया था। दुबई में रहने वाले अली जीशान के निर्देश पर खाते में आने वाली रकम को निकालकर टोकन प्रणाली के जरिए विभिन्न लोगों तक पहुंचाया जाता था। इसके बदले उन्हें कमीशन मिलता था।
वहीं जगदीश चोटिया ने स्वीकार किया कि वह पिछले चार वर्षों से हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है और कमीशन लेकर धनराशि इधर-उधर भेजने का काम करता था। पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क में मोईन अली, लालचंद, धम्माराम और अली जीशान भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
इस संबंध में थाना बारादरी में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक बिजेंद्र सिंह, एसओजी प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह धामा, उपनिरीक्षक शिवेंद्र सिंह भदौरिया, उपनिरीक्षक कुशलपाल सिंह, महिला उपनिरीक्षक चंचल चौधरी तथा अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।